Результаты поиска по запросу «
отмывание бабок
»
Qiwi Цб банк Россия политика
ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка, пополнение кошельков стало недоступным
ЦБ отозвал лицензию у QIWI (КИВИ) Банка, сообщается на сайте регулятора. Это первый отзыв лицензии за полтора года. По величине активов кредитная организация занимала 89-е место в России, сообщает РБК.
«Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва)», — сообщили в ЦБ.
ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что QIWI нарушал федеральные законы, а также нормативные акты Банка России. В этой связи регулятором в течение последнего года к нему пять раз применялись меры, включая ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, по данным ЦБ, «банк систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
ЦБ также установил многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без ведома последних и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан.
После данного решения пополнение кошельков, а также вывод средств с них стали недоступны. Кроме того, свою работу прекратила платежная система Contact.
Балакучий шинок #Сало с №востями разная политота
«Кортежи нахуй, льготы, блядь, ваши дачи нахуй, всех, сука, нахуй, чтоб простой учитель жил, как президент! А президент жил, как учитель»
Кому лень смотреть час видео -
1). Расследование установило, что настоящим владельцем группы офшорных компаний является компания Maltex Multicapital Corp, конечными собственниками которой являются Зеленский, братья Шефиры, а также руководитель "Киноквартала" Андрей Яковлев, а номинальным управляющим является фирма Davegra Limited, собственником которой был Баканов.
2). Офшорные компании, оформленные на Сергея Шефира и Андрея Яковлева, купили в 2014-м, 2015-м и 2016-м годах три роскошных квартиры в самом центре Лондона - на общую сумму 8,08 миллиона долларов. Судя по структуре собственности Maltex Multicapital Corp, представленной журналистами, Зеленский может быть также собственником этих квартир.
3). Основные доходы в офшорные компании группы Зеленского-Шефира-Баканова обеспечивает один олигарх - Игорь Коломойский. За юмористические программы Коломойский заплатил группе Зеленского как минимум 40 миллионов долларов. При этом журналисты считают, что Зеленский мог получать деньги как часть механизма отмывания денег Приватбанком, который сейчас расследует ФБР США.
Возможно -
1). Этот фильм в правовом плане больше влияет на расследование по Коломойскому и его связям во власти, чем по самому Зеленскому. Наибольший удар по Зеленскому - это привязка доходов президента к возможному отмыванию средств Приватбанка и деньгам Коломойского. В марте 2021-го против Коломойского введены персональные санкции США, и сама вероятность того, что офшоры Зеленского пользуются деньгами, по которым ведется расследование ФБР, для комплайенса во всех банках будет красной тряпкой. А участие в фильме детектива НАБУ, который ведет дело Приватбанка, показывает, что все компании будут подвергнуты самой строгой проверке по запросам НАБУ. И фильм будет фактором легализации этих проверок. Стоит поблагодарить НАБУ за этот поступок, идти против всего государства - это очень нелегко, для таких случаев и создавалось НАБУ и обеспечивался общественный контроль. Думаю, в привязке к Коломойскому мы еще про этот фильм услышим.
2). Очевидно из фильма, что Зеленский является долевым собственником незадекларированной недвижимости. Это единственный аспект, который требует правовой оценки. Национальное агентство по предотвращению коррупции обязано сделать заключение - является ли нарушением недекларирование Зеленским имущества группы компаний Maltex Multicapital Corp в своей декларации. Впрочем, здесь есть юридические лазейки для обоснования.
3). Ответственность? Пока лишь политическая и моральная, и речь вот о чем. Во-первых, получается, один партнер Зеленского по бизнесу Баканов отвечает за борьбу с коррупцией, а другой партнер Шефир получил огромные полномочия во власти, отвечает за контакты с олигархами и за рост доходов группы офшорных компаний, которым олигарх Коломойский платит десятки миллионов долларов. При этом ни Шефир ни Зеленский не декларируют все свои доходы и собственность в этих офшорах. Это потенциально коррупционная схема, которую нельзя расследовать, потому что защищает Зеленского его партнер Баканов и все другие силовые структуры.
Бриллиантовая Рука Фильмы точка зрения краткое содержание кинематограф черные буквы на белом фоне песочница
Новое прочтение классики советского кинематографа.
песочница финансы ломбард мошенничество
В России появилась новая схема обналичивания денег через ломбарды
Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег: клиенты сдают в ломбард ювелирные изделия, а уже через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, расплатившись кредитной картойЛомбарды столкнулись с новой схемой обналичивания денег. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ассоциации «Лига ломбардов».
По словам гендиректора сети «Фианит-ломбард» Станислава Боронина, схема заключается в том, что «предприимчивые граждане» закладывают в ломбард ювелирное изделие, а через минуту выкупают его с помощью кредитной карты за 0,3–0,4%, поскольку ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег в банкомате.
Как отмечают «Ведомости», Сбербанк, например, берет за снятие наличных по кредитной карте 3–4%, Альфа-банк — 3,9–5,9%, «ВТБ 24» — 1–5,5%. Кроме того, напоминает издание, по операциям в банкоматах установлены суточные лимиты.
«Операции по однодневной схеме с кредитными картами клиентами ломбардов совершаются неоднократно и в больших объемах — на сотни тысяч рублей. Мы уверены, что это именно схема обналички», — подчеркивает Боронин. Как уточнила заместитель гендиректора сети «Залог успеха» Людмила Грибок, на такую сумму в ломбард можно заложить несколько тяжеловесных золотых изделий либо украшение с крупными бриллиантами в 1–2 карата. Боронин оценивает сумму подобных операций в своей сети, состоящей из 300 ломбардов, в 15 млн руб.
Короткий заем на один-два дня невыгоден ломбардам (средний срок займа составляет 30 дней), к тому же при безналичной оплате затраты ломбарда на снятие наличных и эквайринг составляют до 3%, и ломбард несет убыток, жалуется Грибок. Когда обналичиваются крупные суммы, чтобы пополнить кассу, ломбард вынужден доплатить еще 2% за инкассацию, добавляет Боронин. Однако формальных поводов отказать в проведении такой операции у серьезных игроков рынка нет. Представители ломбардов надеются, что новая схема заинтересует Росфинмониторинг, и составляют черные списки клиентов.
В Центробанке «Ведомостям» сообщили, что знают о такой схеме обналичивания денег, однако, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно 100 млн руб. в месяц.
Сурс:
http://www.rbc.ru/business/06/04/2017/58e5c54e9a794707b9915984
Я Ватник фэндомы Ватные вести разная политота
В США обнародован отчет о содержимом ноутбука Байдена-младшего
Американская некоммерческая исследовательская группа Marco Polo опубликовала долгожданный отчет о содержимом ноутбука сына главы Белого дома Джо Байдена Хантера. Организация провела тщательную судебно-медицинскую экспертизу каждого документа на компьютере MacBook Байдена-младшего, который он оставил в ремонтной мастерской в Делавэре в апреле 2019 года.
В отчете на 634 страницах, содержащих 2020 сносок, перечислены шесть предполагаемых преступлений, совершенных Хантером Байденом, включая уклонение от уплаты налогов и нарушение Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), а также 459 преступлений, которые, как утверждается, были совершены им, включая незаконное иностранное лоббирование и отмывание денег, сообщает New York Post.
В отчете экспертов, в частности, говорится о 140 предполагаемых преступлениях, связанных с бизнесом, главная часть имеет отношение к деяниями на Украине, 191 предполагаемое преступление, связанное с сексуальными отношениями, 128 предполагаемых преступлений, связанных с наркотиками. На жёстком диске ноутбука помимо прочего содержатся фотографии употребления Хантером Байденом разнообразных наркотиков и алкогольных напитков в компании проституток и несовершеннолетних, его отдыха в шикарных гостиницах, на виллах и яхтах. Напомним, что Байден-младший формально находился в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, что вызвало обвинения в коррупции в его адрес со стороны республиканцев и Дональда Трампа.
Основатель экспертной группы Гаррет Зиглер, 26-летний бывший заместитель советника Дональда Трампа в Белом доме Питера Наварро, заявил о том, что разослал отчет более чем 4000 человек, включая каждого члена палаты представителей и сената конгресса США, сотрудникам Белого дома, прокуратуры США и каждому контакту в адресной книге на ноутбуке. Он также разослал копию отчета всем бывшим одноклассникам Хантера Байдена по выпуску 1988 года в Академии Тони Арчмира в Делавэре.
12 октября 2020 года газета New York Post сообщила, что брошенный ноутбук Хантера Байдена содержит доказательство того, что он "использовал влияние", когда Джо Байден был вице-президентом, а его отец знал об этом. 30 марта 2022 года New York Times и Washington Post написали о том, что электронные письма с ноутбука являются подлинными
https://rg.ru/2022/10/27/v-ssha-obnarodovan-otchet-o-soderzhimom-noutbuka-bajdena-mladshego.html#bounce
картоха фото батька одобряет
Фотографию картошки продали за миллион долларов
Нашелся человек (или организация), оценивший (или оценившая) один снимок картохи в миллион настоящих американских долларов.Прекрасное создание с комками налипшей на нее грязи и остатками побегов позирует на фотографии с черным фоном. Безусловно, не влюбиться в это произведение искусства невозможно.
На самом деле столь высокая цена хоть как-то объясняется не запечатленным на снимке героем, а именем фотографа. Кевин Абош — один из самых высокооплачиваемых фотографов в мире. Он специализируется на портретах известных IT-деятелей и звезд шоу-бизнеса. В портфолио мастера есть все более или менее известные бизнесмены Кремниевой долины, в том числе руководители Google, Facebook и Twitter, пишет Business Insider.
Отличительной особенностью работ Кевина Абоша стал черный фон фотографий. Обычно за портрет какой-нибудь знаменитости фотограф просит $150—500 тысяч.
уууух бля! мерзкие киви! не то что другие банки и различные шарашки, которые точно не продали наоево никакие денные. хорошо что всё есть на госуслугах, под надежной охраной и защитой лиги безопасного интернета. поделом киви, даааа