отмывание

На прошлой неделе турецкая полиция задержала 40 человек по обвинениям в отмывании денег через стриминговую платформу Twitch, сообщает The Washington Post. Их вскрыли благодаря хакерам, которые взломали Twitch в октябре прошлого года и слили информацию по доходам различных стримеров на платформе.
Схема оказалась проста: мошенники использовали данные украденных кредиток для покупки Bits — внутренней валюты Twitch, — которую затем дарили стримерам. Те в свою очередь получали доход от Twitch в реальной валюте, возвращали часть мошенникам, оставляя за собой комиссию за услуги.
Схема привлекла внимание сперва как некая диковинка: не самые популярные турецкие стримеры были указаны как получатели аномально больших сумм. Они могли получать до $1800 за сутки, тогда как количество зрителей на их стримах не превышало пары десятков человек.

вашингтон пост

Как путинские олигархи могли отмывать свои миллионы в Германии

Прокуратура Германии, по некоторым данным, ведет расследование против нескольких олигархов из окружения российского президента Владимира Путина в связи с подозрением в отмывании денег. Об этом свидетельствуют засекреченные материалы из следственных и таможенных органов, оказавшиеся в распоряжении Focus.

Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards". По информации следствия, речь идет о сумме около 30 млн евро.

За компанией, указывает автор публикации, в свое время стоял Игорь Юсуфов, экс-министр энергетики РФ и член правления концерна "Газпром". Сегодня он является спецпредставителем президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству, а дела фирмы были переданы его сыну Виталию. "Какова история происхождения этих сумм и кто стоит за офшорной компанией, неизвестно", - говорится в статье.

Кроме того, как стало известно немецкому изданию, немецким таможенникам удалось задержать и конфисковать в конце августа 2015 года "олдтаймер экстра-класса модели Jaguar MK V". Ценный груз предназначался Сергею Чемезову, гендиректору госкорпорации "Ростех", также входящему в ближний круг Путина. Чемезов входит в санкционный список ЕС и не имеет права ни въезжать на территорию Евросоюза, ни получать товары из ЕС.

Финансовой разведке Тюрингии стало известно и о том, что украинский газовый магнат Сергей Курченко незаконно перевел из бюджета страны по меньшей мере 7,5 млн евро на счета зарегистрированных в Тюрингии компаний. "Бизнесмена считают доверенным лицом сбежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича", - говорится в статье.

http://www.inopressa.ru/article/29apr2016/focus/oligarchen.html

Webmoney с сегодняшнего дня перестаёт работать с российскими кошельками.

  Всё дело в том, что Центробанк лишил лицензии Консервативный коммерческий банк — расчётный банк платёжной системы WebMoney.

  По мнению ЦБ, со стороны ККБ были нарушения законов о противодействию финансированию терроризма и отмыванию нелегальных доходов