(«отмывание») денег

вашингтон пост

Получил зп

Как путинские олигархи могли отмывать свои миллионы в Германии

«Когда мы увидели эти цифры, мы были в шоке»: бывший соратник Навального — об отмывании денег:
"ЧП. Расследование": "Штаб Навального. Полный финиш"

План Квиберна по отмыванию денег на стрелометах

РПЦ освободят от запрета на отмывание денег

     Правительство России внесло в ГосДуму законопроект, освобождающий религиозные организации от требований «антиотмывочного» законодательства.

     Из-под действия закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предлагается вывести юридических лиц, производящих или реализующих предметы религиозного назначения, единственными учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. 

     Кроме того, религиозные организации, а также юрлиц, где они являются единственным собственником, предлагается освободить от обязанности предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах Росфинмониторингу. 

     Послабления вводятся «в связи с низкими рисками» отмывания денег религиозными организациями, говорится в пояснительной записке к проекту.

Случайный выбор?

Минюст США начал расследование против криптобиржи Binance по подозрению в отмывании денег

Это тебе, Ваня, допналоги на войну, а им очередные послабления

Государственная Дума в четверг во втором, основном, чтении приняла законопроект, который освобождает Русскую православную церковь (РПЦ) от требований «антиотмывочного» законодательства.

Согласно документу, который был подготовлен правительством еще в 2020 году и прошел первое чтение в 2021-м, религиозные организации исключаются из перечня лиц, на которых распространяются нормы закона 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Причина — в том, что риски отмывания денег религиозными организациями оцениваются как «низкие», говорится в пояснительной записке к закону.

Одновременно бизнес религиозных организаций — юрлица, где они являются собственниками, — освобождается от обязанности предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Сейчас право запрашивать такие сведения есть у банков, а также у Росфинмониторинга.

Под послабления попадут компании, которые производят или продают предметы религиозного назначения и религиозную литературу, в том случае, если их единственным учредителем является религиозная организация.

Операции компаний, на которых «антиотмывочный» закон распространяется, обязаны проверять банки, а в случае подозрительной активности, например нецелевых трат, должны реагировать вплоть до блокировки счета до получения объяснений.

По данным Минюста, сейчас в России зарегистрировано более 30 тысяч религиозных организаций, из них 80% находятся под контролем РПЦ.

Основатель криптобиржи FTX арестован на Багамах

Штош: гений, плейбой, филантроп, веган, больше не миллиардер из предыдущего поста арестован по требованию прокурора Южного Округа Нью-Йорка.

Документы с требованием экстрадиции тела на землю (пока еще "на" а не "в") США также переданы правоохранительным органам Багамских Островов.

Пока Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и остальные федеральные органы ограничили обвинения коротеньким списком из "мошенничество+отмывание денег+нарушение законов о ценных бумагах" но злые языки говорят, что в самом ближайшем будущем там появится еще пара тройка пунктов (про всякую муть вроде подкупа, вмешательства в выборы, спонсорства разной деятельности, хранение всякого рода веществ и материалов итд).