СК РФ возбудил дело об отмывании миллиарда рублей против ФБК
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался основанный блогером Алексеем Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом в субботу, 3 августа, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Дело возбуждено по статье о совершении совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем.
По данным СК и МВД, которое передало материалы расследования, с января 2016 по декабрь 2018 года некоторые сотрудники ФБК и люди, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем».
Для того, чтобы придать придать законный вид «владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем», соучастники внесли эти средства через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков, рассказала Петренко.
В СК заявили, что теперь следователи занимаются установлением источников, из которых поступали денежные средства. Также они выяснят их объем и круг лиц, причастных незаконной схеме финансирования.
Накануне стало известно, что под подозрением в отмывании средств, в частности, оказался бывший глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, бывший директор ФБК Роман Рубанов, бухгалтер фонда Анна Чехович, глава юридического отдела Вячеслав Гимади и еще несколько сотрудников. В их отношении шла проверка.
Правоохранители выяснили, что именно через их счета проходили крупные суммы денег неизвестного происхождения. Так, на счета подозреваемых в Альфа-банке в 2017–2018 годах поступило более 1 млрд рублей. Следователи полагают, что деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц».
https://iz.ru/906132/2019-08-03/sk-vozbudil-delo-ob-otmyvanii-deneg-v-otnoshenii-fonda-navalnogo
