коррупция

                     Росфинмониторинг вводит банковские санкции против 41 страны

    Банки должны незамедлительно сообщать в Росфинмониторинг об операциях клиентов (как граждан, так и компаний), являющихся резидентами 41 страны: США, Канады, Евросоюза (включает 28 государств), Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, Северной Кореи и Ямайки. 

    Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия будут квалифицированы как нарушение антиотмывочного 115-ФЗ, крайняя мера за нарушение этого закона — отзыв у банка лицензии. Сделки клиентов из новоиспеченного черного списка признаются «сомнительными» и не рекомендуются банкам к проведению.

   В письме состав списка объясняется. Это: страны, в отношении которых РФ ввела санкции в ответ на изначальные санкции с их стороны; государства, не выполняющие требования FATF (межправительственная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, Россия является ее участницей); страны, которые поддерживают терроризм; страны, которые не ведут борьбу с коррупцией; государства, потворствующие свободному обороту наркотиков. 

И главное вот эти подозрительные страны:

Совфед одобрил закон о снижении штрафа за коррупцию

Совет Федерации одобрил закон о снижении штрафа за небольшие коррупционные преступления. Наказанием за них будут служить исправительные работы и фиксированные штрафы с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, передает РИА «Новости».

Согласно пояснительной записке, небольшие коррупционные преступления в настоящее время наказываются кратным штрафом, а при невозможности заплатить его — лишением свободы. Отсутствие вариативности снижает эффективность уголовного наказания с учетом обстоятельств преступления, личности осужденного и его материального положения.

Предлагается также снизить минимальную кратность штрафа за получение взятки до 10 раз вместо 25 и установить в качестве альтернативы фиксированный штраф до 1 млн руб. Штраф, назначаемый в виде дополнительного наказания к лишению свободы, предлагается установить на уровне от 10 до 20 сумм взятки. Минимальное наказание за дачу взятки предлагается снизить с 15- до 5-кратного штрафа.

Закон отправляется на подпись президенту России.

http://www.gazeta.ru/business/news/2015/03/04/n_69805..

Наш мир настолько прогнил, что даже Яндекс просит у меня взятку.