Как племянник Президента Казахстана выводит деньги в офшоры из Казахтелекома, Kcell и Tele2

Осторожно, читать много очень. Но есть абзацы. 

Предыстория.

Во вторник 8 февраля 2022 года на расширенном заседании Правительства РК президент Токаев поручил правительству в двухмесячный срок предоставить предложения по возврату в страну незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. То что происходило в последние годы в группе компаний АО «Казахтелеком», включая АО «Кселл», ТОО «МТС» (Теле2) и др, является вопиющим примером коррупции, вывода государственных финансовых средств зарубеж в оффшорные зоны, посредством организации коррупционной схемы. Ссылка на статью. Оригинал уже удалили, поэтому только на archive.org.

Но начнем по порядку.
Начиная с 2016 года Кайрат Сатыбалды, племянник Назарбаева, начал контролировать АО «Казахтелеком» через разных акционеров. Самая большая официальная доля почти 25% через Skyline Investment Company S.A.. Официальной эта информация стала только недавно, после того как власти Люксембурга, где базируется эта компания, раскрыла конечных бенефициаров. Конечным бенефициаром является Кайрат Сатыбалды.Другой акционер контролируемый Кайратом Сатыбалды Alatau Capital Invest (ACI) 3.4% акций. Есть и другие миноритарные акционеры, которые прямо или иначе зависят от Кайрата Сатыбалды. При этом 51% акций АО «Казахтелеком» принадлежит холдингу Самрук-Казына, однако если учесть долгое время Председателями были Шукеев и особенно Есимов, то АО «Казахтелеком» превратился в личную песочницу Кайрата Сатыбалды. Прямо говорящая фамилия, не так ли – Сатыбалды Казактелекомды Сатыбалды. 
 С этого момента начинается кадровая вакханалия в Казахтелекоме. Старые проверенные кадры стали заменяться на молодых друзей, соратников, родственников Кайрата. Началась активная «исламизация» Правления, ключевых должностей, руководителей, этот факт стал притчей во языцех в телекоммуникационных кругах. То есть людей назначали не по уровню знаний, опыта и навыкам, а по религиозной принадлежности. 
Отдельного упоминания заслуживает внедрение и назначение молодого сына Кайрата Сатыбалды на должность одного из руководителей всего направления корпоративного бизнеса – Бауыржана Нурсултана (в открытых источниках есть состав семьи Кайрата, это можно найти). Чисто для справки, странная фамилия у Бауыржана, учитывая, что Нурсултан Назарбаев не является ему прямым предком. Получается в ЦОНе присвоили фамилию нарушая закон?
Вернемся к кадрам. Назначение Бауыржана привело к постепенному понижению и увольнению Абыханова Рафаэля, который с 2008 года работал в Казахтелекоме на руководящих должностях, в частности Главным коммерческим директором и Главным директором по корпоративному сегменту. 
 Кроме того, если проверить закупки за последние года полтора, относящиеся к компетенции этого направления бизнеса, то наверняка можно увидеть, что чаще всего и самые жирные куски были отданы в одни и те же компании. В частности, к Бауыржану отношение имеет некая компания Нурлайн (воистину надо догадаться в название коррупционной компании добавить приставку Нур). Этот факт легко подтверждается в ходе официальной проверки. 
 В конце 2018 года АО «Казахтелеком» объявил о покупке 75% доли в АО «Кселл», а летом 2019 года о покупке 100% доли в ТОО «МТС», то есть в Теле2. Легкий математический подсчет говорит о том, что антимонопольное законодательство грубо нарушено и стало это возможным только благодаря сильным покровителям, Кайрату Сатыбалды и Кариму Масимову (покровитель Председателя Правления АО «Казахтелеком» Есекеева К.Б.). Кстати, основная причина, почему даже в провальные и скандальные годы Есекеев остается у руля Казахтелекома уже более 13 лет – защита Масимова, который также сохранил хорошие отношения с Кайратом Сатыбалды (совместная работа в КНБ и близость к Семье). 
Откровенное и грубое нарушение антимонопольного законодательства при покупке двух операторов, опасения в легитимности данных сделок (особенно сейчас, когда «справедливость» и «демократия» слегка приподнимают головы), привело к тому что в последние 3-4 года началось судорожное и беспредельное освоение бюджета через подставные компании, проще говоря вывод средств зарубеж, оффшоры. К этому мы вернемся ниже. 
Одной из самых одиозных фигур в Казахтелекоме является Худайбердиев Тимур Тельманович, Член Правления, Главный директор по обеспечению и поддержке бизнеса – Генеральный директор Дирекции "Телеком Комплект". Приближенный, доверенное лицо Кайрата Сатыбалды, его кошелек, серый кардинал всей группы АО «Казахтелеком». Человек, который контролирует все закупки всей группы АО «Казахтелеком», включая все дочерние и зависимые компании. Человек, который кошмарит всех нормальных производителей, вендоров, поставщиков, заставляя работать только через «прокладки», через так называемых «авторизованных» прокладок. Человек, который любому нормальному поставщику и производителю в грубой форме, практически пальцем показывает на компании, с которыми надо работать. 
Человек, который является основным кошельком Кайрата Сатыбалды, который наладил все эту преступную схему начиная с планирования бюджетов, заканчивая уводом денег заграницу. Практически во всех случаях производитель, который хочет продать продукцию в Казахтелеком (Кселл, Теле2, другие дочки) вынужден даже не обращаться к профильному подразделению, заинтересованному в покупке, он напрямую идет к Тимуру, который говорит, что бренд, качество, опыт никому не нужен, главное самая низкая цена, на которую можно больше накрутить надбавки, которая осядет на руках конечных получателей – Кайрата и его свиты.Кстати, опять же в телекоммуникационных кругах всем известна некая «религиозная радикализация» группы Казахтелекома, многие жалуются на постоянное присутствие, посещения религиозных личностей во всех сферах Казахтелекома и его дочерних организаций, которые абсолютно не имеют никакого отношения к телекоммуникациям. Учитывая, что средства из группы Казахтелекома выводятся в основном в арабские страны – я бы проверила всю цепочку на предмет конечного целевого назначения этих денежных потоков. И Тимур к этому имеет прямое отношение. 
Итак, список компаний Тимура Худайбердиева (Кайрата), с которыми заставляют работать всех нормальных производителей, вендоров, поставщиков: ТОО «Azimut Solutions». ТОО «Softcom Trade». ТОО «Zhetisu Network Technologies». ТОО «Arlan SI».Любому другому производителю или поставщику, желающему работать с операторами напрямую, будет перекрыт кислород, условия на тендере будут такими, что конкурент автоматически исключается, либо тендер объявят недействительным, и будут пытаться закупить по-другому. Любому другому производителю или поставщику, желающему работать с операторами напрямую, будет перекрыт кислород, условия на тендере будут такими, что конкурент автоматически исключается, либо тендер объявят недействительным, и будут пытаться закупить по-другому.
Особенно крупные размеры коррупции проходило через 2 компании Азимут и Софтком, которые как раз появились неожиданно и из ниоткуда начиная с момента приобретения Кайратом доли в Казахтелекоме и начала работы Тимура Худайбердиева. Эти две компании абсолютно связаны друг с другом, это легко проверить посмотрев их переписку, документы, фактическое местоположение руководителей и сотрудников (не обращайте внимание на формально разные адреса), одни и те же люди могут называть себя представителями как одной, так и другой компании. Информация отправленная от Казахтелеком сразу оказывается в обеих компаниях.
Эти 2 компании основали 2 человека: Еркегали Машири Альжан Есеркегенов.
Оба бывшие сотрудники китайского технологического гиганта Huawei, оба экстренно уволившиеся (сбежавшие) оттуда в 2014 году ввиду подозрений в организации коррупционных схем при продаже продукции и услуг в АО «Казахтелеком». Со слов сотрудников Huawei других двоих сотрудников Huawei из команды Еркегали и Альжана в конечном итоге судебно преследовали (1 сотрудник сел в тюрьму в Китае, 1 сотрудник, как гражданин Казахстана, отсидел в тюрьме в РК).
Кроме того Альжан Есеркегенов является родным племянником Аскара Есеркегенова Алибековича, который долгое время занимал руководящие должности в Казахтелекоме (Главный коммерческий директор, Генеральный директор ГЦУСТ Казахтелекома и тд), а сейчас является Главным техническим директором АО «Кселл», дочка Казахтелекома. Данное родство послужило основной причиной принятия на работу Альжана в Huawei, а также дополнительным фактором для знакомства Альжана с Тимуром Худайбердиевым и начала работы по выводу бюджетных средств из группы Казахтелекома (включая Кселл и Теле2).
Теперь задайте вопрос, могут ли одни и те же компании иметь успешную компетенцию во всех сферах деятельности, таких сложных технологических телекоммуникационных операторов, таких как:
-  Поставка радио оборудования.
- Поставка оборудования ядра сети.
- Поставка коммутационного оборудования.
- Поставка оборудования информационных технологий.
- Услуги технической поддержки любого вида оборудования и технологий.
- Услуги рекламы и маркетинга.
- Услуги консалтинга.
- Поставка смартфонов и оборудования связи, модемов и роутеров.
- Производство печатной продукции.
- Поставка оборудования электрики и батарей.
И тд.
Именно эти компании могут, прямо универсальные солдаты. Причем такие компетенции у них появляются вдруг из ниоткуда. Покрывают все сферы деятельности АО «Казахтелеком», АО «Кселл», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (Теле2), ТОО «Восток-Телеком», ТОО «KT Cloud Lab», ТОО «Нурсат+» и другие дочерние и зависимые компании.
Особенно показательно резкое изменение схемы закупок после покупки Казахтелекомом АО «Кселл» и Теле2. До этого оба оператора успешно и эффективно закупали всю продукцию напрямую у производителей в Китае, Швеции, Финляндии, США и пр, цены фиксировались в договорах на несколько лет вперед. Поставки осуществлялось быстро, по сниженным ценам и самое главное компетентными специалистами.
Сразу после вступления в группу Казахтелекома оба оператора (Кселл и Теле2) резко переобуваются и начинают работать только через эти прокладки. Этот факт легко проверить если проверить список всех контрагентов операторов группы Казахтелекома за последние 3-4 года. Прокладки будут одни и те же. Причина – Азимут и Тимур Х прямо вызывают к себе всех производителей, вендоров, поставщиков и грубо заставляют работать только через Азимут – либо вы работаете с ними, либо не работаете больше вообще.
Надо ли удивляться, что цены через прокладки от прямых цен поставщиков резко вырастают, наценка составляет от 30% до 2-3 раз. Опять же этот факт можно проверить, объективно сравнив цены производителей и финальные закупочные цены операторов. Также можно сравнить исторические цены производителей до вступления в группу Казахтелекома и после.
Схема работы такая, на примере транспортного оборудования производителя Infinera. АО «Казахтелеком» годами приобретал оборудование технологии DWDM напрямую у поставщика, и это были эффективные закупки. Однако в 2021 году по итогам проведенного тендера вдруг побеждают наши «прокладки» и все закупается у них. Стоимость проекта составила 1.3 млрд тенге. Цены завышены более чем на 30%.
Каждый поставщик и производитель обязан напрямую согласовать с соответствующим департаментом оператора технические нужды и техническую спецификацию. После этого производитель направляет финальную цену в сторону Азимута, Азимут максимально отжимает по цене производителя. Накручивает свои 100% или более, и получает добро у закупщиков (Дирекция Телеком-Комплект), получает финальное одобрение Тимура Худайбердиева, то есть фиксирует размер денег, которые осядут в карманах всех заинтересованных лиц зарубежом.
Далее проходит формальный тендер, где Азимут или Сотфком в «невероятной борьбе» со своими же дружественными, альтернативными компаниями побеждает.
Далее самое интересное и зловещее. Производитель не заключает контракт с Азимутом, а заключает контракт с компанией зарегистрированной в какой-нибудь свободное экономической зоне или оффшор. Участвуют компании «однодневки» с Объединенных Арабских Эмиратов, с Кипра, Гонконга. На поверку у этих компаний даже штата сотрудников толком нет, компании часто созданы совсем недавно. Таким образом оффшорная компания получает оборудование по минимальным ценам, накручивает максимальную маржу и продает все Азимуту, далее Азимут по спекулятивной цене продает все оператору по итогам тендера. То есть просто представьте, продукция, которая ранее закупалась оператором напрямую у производителя, теперь закупается через оффшор с участием как минимум 2 дополнительных прокладок.
Для чего это сделано:
1.  Основная маржа, основная прибыль, другими словами, основная часть государственных денег сразу оседает зарубежом. В большинстве своем в арабских странах. Не трудно догадаться, кто является главным и конечным бенефициаром - Кайрат.
2. Сделано, дабы сделать сделку максимально «чистой». Типа, формально оператор купил у Азимута, по тендеру. А Азимут где достал это оборудование уже никого не интересует и сложно проверить.
Компания-прокладка в Дубае, работающая в схеме с Азимутом – Evel, никакой информации о ней в Интернете вы не найдете, это ширма. Однако, если проверить договора местных представительств международных вендоров: Huawei, Cisco, Infinera и тд, то найдете десятки контрактов. Если сравнить технические приложения этих контрактов с контрактами уже между Азимутом и допустим Кселл, то любой догадается, что это одни и те же поставки, которые просто прогоняют через зарубеж.
Данная схема в том или ином виде используется в основном для приобретения технологий и услуг связанных с этим, а также для покупки смартфонов и других импортных товаров. Для покупки локализованных товаров и услуг, как например реклама, маркетинг, консалтинг, и тд происходит прямое выкручивание рук – либо вы работаете через Азимут и Сотфком, либо не работаете вообще.
Простое изучение исторических планов закупок в интернете показывает ежегодные колоссальные объемы и масштабы бедствия. Например, за 2021 год было потрачено в одном только Казахтелекоме без Kcell и Теле2 – 18 млрд тенге. Из них только на технологии и сопутствующие услуги – более 6 млрд. тенге. Kcell и Теле2 – это мощные, инновационные компании, которые тратят денег на развитие гораздо больше. Так Kcell за 2020 год потратил более 34 млрд. тенге, из них на технологии и сопутствующие услуги – более 17 млрд. тенге. Теле2 в последние годы более активно развивается по политическим причинам, соответственно их закупки еще более значительны. Можно примерно прикинуть какие средства были выведены из страны в одних только телекоммуникациях.
Наше предложение:
a. Проверить все закупки последних лет в трех операторах. Сразу будет виден список повторяющихся одних и тех же фигурантов. Азимут, Софтком и их дружественные альтернативные компании.
b. Получить список всех контрактов трех крупных операторов с участием Азимута и Софткома за последние 3-4 года. Где будет видно насколько «универсальными» и активными являются эти компании. Так же бывают случаи когда официально побеждает другой поставщик, но их субподрядчиком нова являются наши друзья – Азимут и Софтком.
c. Получить список всех контрактов Азимута и Сотфкома с оффшорными и другими странами.
d. Получить список всех контрактов (зеркальные контракты между Азимутом и оператором) у местных представителей зарубежных производителей. Как резиденты Казахстана, они обязаны предоставить.
e. Проверить связи Азимута, Софткома с другими дружественными компаниями, участвовавших в тендерах. Наверняка вскроются факты аффилированности, одновременной работы сотрудников в нескольких компаниях и тп.
f. Проверить переписку в Азимуте, Софткоме. Выявится вся преступность сговора всех участников.
g. Очистить всю команду Кайрата Сатыбалды, начиная с Тимура Худайбердиева и закупщиков на местах. С момента прихода Тимура – все принятые на работу местные топ-менеджера и закупщики являются марионетками Тимура. Эта чистка как раз согласовывается с требованием Самрука о сокращении руководящих звеньев служб закупок в дочерних предприятиях.
h. Вернуть выведенные незаконным способом финансовые средства.
i. Заблокировать работу Азимута и Софткома до выяснения обстоятельств.
Скопипащено.