"Семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank / Эстония :: новости :: страны :: приколы про деньги :: политика (политические новости, шутки и мемы)

деньги Эстония новости ...политика 

"Семью Путина" и ФСБ заподозрили в отмывании денег через эстонское отделение Danske Bank

Члены семьи президента России Владимира Путина и сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), предположительно, были замешаны в масштабном отмывании денег через крупнейший банк Дании Danske Bank. Об этом сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на отчет неизвестного лица, отправленный руководству банка в Копенгагене еще в декабре 2013 года.

В документе говорилось, что мошенническая схема использовалась в эстонском подразделении банка. Летом 2013 года его руководству "стало известно, что его клиент - зарегистрированная в Великобритании компания под названием Lantana Trade LLP - предоставлял ложные сведения о своих финансовых отчетах британским властям".

В частности, компания сообщила о невероятно низких показателях товарооборота и была зарегистрирована как недействующая, несмотря на ежедневные потоки больших сумм, проходивших через ее банковские счета.

Согласно докладу разоблачителя, компания также совершала "подозрительные платежи", и подразделение не располагало достаточной информацией о том, "кем были конечные владельцы".

Подразделение банка начало в отношении Lantana Trade LLP расследование. Также оно приступило к изучению деятельности примерно 20 ассоциированных компаний, которые часто переводили друг другу крупные суммы денег через счета в Danske Bank Estonia.

Согласно докладу разоблачителя, "по всей видимости, было обнаружено, что в их числе были члены семьи Путина и ФСБ".

Berlingske решила проверить эту информацию и связалась с несколькими осведомленными источниками. Из их слов следовало, что указанная информация относится к "определенному кругу лиц, в числе которых бизнесмен и политик Игорь Путин, который является двоюродным братом российского президента, и люди, тесно связанные с высшим руководством российской спецслужбы ФСБ".

Позднее в том же году в эстонском подразделении обнаружили явную взаимосвязь между компаниями в составе группы Lantana и "Промсбербанком", рассказал один из источников Berlingske, бывший сотрудник Danske Bank Estonia.

"Danske Bank Estonia немедленно связался с российскими представителями Lantana, чтобы навести справки о личностях владельцев, но, согласно нескольким источникам, этот запрос не дал положительных результатов", - пишут журналисты, отмечая, что сотрудники банка начали получать угрозы.

Вскоре после этого Danske Bank Estonia решил закрыть счета Lantana и двух десятков ассоциированных компаний, говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Информацию датского издания подхватили западные СМИ. Так, британская The Guardian пишет, что наводку о связи Lantana с "Промсбербанком" эстонские менеджеры Danske Bank получили из России. "Топ-менеджеры "Промсбербанка" были представителями Lantana", - уточняется в статье.

Одним из членов правления "Промсбербанка", пишет The Guardian, был Игорь Путин, двоюродный брат президента России, а основным акционером - банкир Александр Григорьев, который, по данным OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности), связан с ФСБ. Другим был Алексей Куликов, арестованный в 2016 году и обвиненный в "крупномасштабном мошенничестве". Сейчас Григорьев и Кириллов сидят в тюрьме.

"Промсбербанк" рухнул в 2016 году, когда обнаружилось исчезновение 3 млрд рублей", - напоминается в статье. Счет Lantana в Danske Bank, открытый в конце 2012 года, действовал в течение 11 месяцев. По данным издания, размер ежедневных транзакций насчитывал миллионы евро. Впрочем, общий масштаб мошенничества пока неизвестен. По словам следователя Бурке Файлса, который занимается международными финансовыми расследованиями, он мог достигать в целом 2,2-3,3 млрд долларов.

Автор статьи напоминает, что все трое россиян "были тесно вовлечены в скандал с Deutsche Bank, который признал, что в 2011 - 2015 годах его московский филиал занимался "зеркальными сделками". Схема позволяла российским VIP-клиентам переводить рубли в доллары через связанные юридические лица, которые "покупали" и "продавали" одинаковые объемы ценных бумаг.

Григорьев, предположительно, создал еще одну схему отмывания денег, получившую название "Глобальная прачечная". "С 2010-го по 2015 год из Москвы в западные банки было выведено не менее 20 млрд долларов. Деньги шли через Молдавию и Латвию. Игорь Путин находился в правлении причастного к мошенничеству банка - "Русского земельного банка", - говорится в статье, перевод которой публикует InoPressa.

Источник: http://www.newsru.com/world/27feb2018/putinbank.html
политика,политические новости, шутки и мемы,приколы про деньги,Эстония,страны,новости
Подробнее

политика,политические новости, шутки и мемы,приколы про деньги,Эстония,страны,новости
Еще на тему
Развернуть
"20 млрд долларов" = 1,113,434,000 рублей = больше одного триллиона рублей... амда.
И это только через одну схему и только за 5 лет. Триллион нефтедолларов в офшорах не выглядит таким уж нереальным
А теперь вспомним, что у путиншвиле насчитали около 200млрд - это почти годовой бюджет России. И ведь это только у него, а ведь право на открытое пизделово есть не только у него, о чем ты уже упомянул.
Короче, могли бы всю Россию до уровня Японии отстроить раз 10, да на черный день несколько нефтяных фондов Норвегии сберечь. Эх, прав был тот человек, который сказал мне, что прекрасная Россия будущего это лишь утопические мысли.
Une4ka Une4ka 28.02.201810:04 ответить ссылка 1.9
Прав был тот человек, что кое-когда кое-где назвал путина вором - исчерпывающее описание его личности, на все времена.
Ну почему сразу утопические мысли. Тут скорее случай Рима, которые погряз в разврате и казнокрадстве, а потом из какой-нибудь Бактрии возвращается командир легионов, становится императором и начинает огнём очищать этот лупанарий. Это я не к тому, что вдруг придёт человек, который молча поправит всё, а к тому что никакие путены не вечны и кому-то придётся это разгребать в любой случае.
P.S. Помню обсуждение на реакторе, которое предлагало федерализацию по типу Штатов. (Настоящую федерализацию, то есть) Ведь управлять такой ебической территорией можно только имея нормальных управленцев(выбранных из местных, лол), на местах. А все "сильные центры" и "крепкие хозяйственники" уже десятки раз провалились на территории России, какой бы политический режим не господствовал на тот момент.
ты три нолика забыл. мамкин счетовод
забыл, но не недосчитал.
Тут одного факта наебалова россиянцев достаточно чтобы поржать...
И в чем наебали эстонцев? Тем, что платили эстонскому банку комиссии с переводов?
А вот россиян наебали знатно, да.
Минуса как бы намекают.
Как дети...
Возьми официальные данные о кол-ве проданных ресурсов РФ за означенный период. Выйди на улицу, оглядись, загляни в свой кошелек. Возникло чувство несоответствия? Осталось задуматься куда делась разница? Ну и напряжение 2 извилин дает ответ. Остается вопрос: каким способом? А тут на выручку приходит метод терморектального криптоанализа.
Может это потому что ваш царь столько хуйни успел наделать, что если ему что-то ещё приписывают, то и поверить в это легко?
Впрочем, сами же безосновательно приписали всем, кто в это поверил свой "диагноз". Ну и кто тут "верит на слова"?
Merzon Merzon 28.02.201812:27 ответить ссылка 6.7
Да я уже не успеваю попкорн готовить!
Pangolin Pangolin 28.02.201810:47 ответить ссылка 2.7
И не говори! Чем ближе выборы, тем мощнее прет адок
Та же проблема. В Украине уже реально дефицит попкорна.
Так вот что имеют в виду чуваки из наших политических шоу, когда грозятся "украинским экспертам" что "перекроют кран". Речь шла о попкорно-проводе. (Надо кстати проверить, не принадлежит ли у нас производство попкорна тому же Газпрому)
А поток угарных новостей из РФ они не хотят перекрыть? В последнее время просто что ни новость, то новое пробитое дно.
Хотя, я и не против.
Да какое там дно, это скорее Кэролловская Алиса:"Ведь вы всего лишь колода карт!" и всё вокруг рушится.
Зная размах ахуевания путина и ко, такие истории уже не удивляют чем то новым. Я бы даже сказал чет простенькая схема и сумма не хит - "обналичили карманные расходы" называется)

Правда вот эта вот стилистика в новостях если честно уже раздражают. В смысле, ну кто так пишет:
"со ссылкой на отчет неизвестного лица -..."
"согласно докладу разоблачителя, по всей видимости -..."

Этож блин подача материала уровеня РенТВ:
"со ссылкой на отчет неизвестного лица - рептилоиды добавляют героин в сникерсы"
"согласно докладу разоблачителя, по всей видимости - фашисты построили базу на обратной стороне луны"
Тенденции, на самом-то деле интересны. Заметьте, как начали активно вскрывать всякое разное после объявление списка в США.

Имхо, понемногу кремлевскую мафию загоняют в банку, чтобы они там сами себя пожрали, как и положено хорошим, годным арахнидам.
Та какой-то нереально урожайный месяц новостей. Отмывка денег через иностранный банк, сдача в аренду сибирских лесов, аргентинский кокс, ихтамнеты в Сирии реально стали ихтамнетами. Хоть бинго выкладывай.
Gvatri Gvatri 28.02.201813:57 ответить ссылка 3.2
Собственно, етсь мнение, что на западе заебались объяснять Вове, что он перешел черту дозволенного, и всерьез озаботились утилизацией правящей мафии. А вся эта череда сканадалов - часть кампании по стигматизации Кремля вцелом. Типа чтобы всякие сочувствующие РФ обыватели и политики перестали "сочувствовать". Типа вот, смотрите, герр Шредед, вы председаете в совете директоров мафиозной структуры.

Когда закончат формировать образ опехавших мафиози (а мафиози и не особо пытаются этот имидж скрывать), будут мочит уже всерьез и по всем фронтам. Возможно, даже в сортире. И это уже похоже не на операцию по усмирению буйного, а реально на успыление пациента в перспективе ближайших 4-6 лет. При этом, правда, обозначена возможность мягкой капитуляции - типа уберите хуйло и засветившихся рядом с ним мафиози (тот самый список Форбс), и мы поговорим о том, как дальше жить.

НО. Но путя и ко уходить не станут, по крайней мере - добровольно. Чуваки просто не жильцы в тот самый миг, когда покинут свои посты - они слишком много знают, и их просто уберут как нежелательных свидетелей. Потому, судя по всему, они будут шантажировать мир большой войной, к которой без особого палева готовятся полным ходом - милитаризация сознания населения (привет юнармия), отработка массовых эвакуаций, масштабные учения всех родов войск с нихуя не оборонительными целями итп. Конечно, серьезную конвенционную войну с какими-нибудь США РФ не осилит - раскатают в блин, как это было в Сирии. А вот устроить калабучу в Украине, с миллионами беженцев и горами трупов - это запросто. До кучи можно еще немного подгадать, и сулчайно порахить какую-нибудь АЭС так, чтобы облако на ЕС пошло. Есть поле для торга, да?
Косяком пошли...
Mister_AL Mister_AL 28.02.201813:06 ответить ссылка -1.9
Безпруфные.
Я вот понять не могу. Нахера ему воровать деньги если он может просто попросить Грефа накалякать на компе нужную ему цифру и вуаля. Думаете он наличку считает? Сейчас цифровой век и деньги уже генерируют на компьютере.
rossvel rossvel 01.03.201816:16 ответить ссылка 0.0
Только зарегистрированные и активированные пользователи могут добавлять комментарии.
Похожие темы

Похожие посты